Les autorit\u00e9s br\u00e9siliennes ont annonc\u00e9 jeudi avoir lanc\u00e9 une vaste op\u00e9ration visant \u00e0 d\u00e9manteler un r\u00e9seau de blanchiment mont\u00e9 par le crime organis\u00e9 dans la fili\u00e8re des carburants, \u00e0 travers certaines institutions financi\u00e8res du pays.<\/p>\n\n\n\n
Les membres de ce gigantesque r\u00e9seau de fraude et de blanchiment auraient dissimul\u00e9 l’argent illicite par le biais de placements suspects dans une quarantaine de fonds d’investissements, selon les autorit\u00e9s. \u00ab\u00a0C’est une des plus grandes op\u00e9rations de l’histoire contre le crime organis\u00e9\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le ministre de la Justice, Ricardo Lewandowski, lors d’une conf\u00e9rence de presse \u00e0 Brasilia.<\/p>\n\n\n\n
Les autorit\u00e9s n’ont pas pr\u00e9cis\u00e9 quel groupe criminel a \u00e9t\u00e9 cibl\u00e9, mais la presse br\u00e9silienne cite le Premier commando de la capitale (PCC), un des principaux gangs du pays, actif notamment dans le trafic de drogue. D’apr\u00e8s le fisc br\u00e9silien, les mouvements financiers du r\u00e9seau de blanchiment ont atteint 52 milliards de r\u00e9ais (environ 8 milliards d’euros) de 2020 \u00e0 2024.<\/p>\n\n\n\n
Au total, l’op\u00e9ration a cibl\u00e9 350 personnes ou entreprises dans une dizaine d’Etats, notamment ceux de Rio de Janeiro et Sao Paulo. Dans la m\u00e9galopole Sao Paulo, des agents ont men\u00e9 des perquisitions dans l’avenue Faria Lima, le centre d’affaires du pays o\u00f9 se trouvent les si\u00e8ges de nombreuses institutions financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n
Selon les enqu\u00eateurs, le crime organis\u00e9 s’\u00e9tait infiltr\u00e9 \u00ab\u00a0dans plusieurs maillons de la cha\u00eene de la fili\u00e8re des carburants, de l’importation \u00e0 la production, la distribution \u00e0 la commercialisation aux consommateurs\u00a0\u00bb. Ce \u00ab\u00a0syst\u00e8me sophistiqu\u00e9\u00a0\u00bb permettait \u00ab\u00a0non seulement de blanchir de l’argent du crime, mais aussi d’obtenir des profits\u00a0\u00bb gr\u00e2ce aux carburants, a d\u00e9taill\u00e9 le fisc.<\/p>\n\n\n\n
Les agents ont \u00ab\u00a0identifi\u00e9 des irr\u00e9gularit\u00e9s dans plus de 1.000 stations-service de dix Etats\u00a0\u00bb. L’argent \u00e9tait ensuite plac\u00e9 dans des entreprises de fintech, startups d\u00e9di\u00e9es aux services financiers, et non dans des banques traditionnelles, \u00ab\u00a0pour rendre plus difficile sa tra\u00e7abilit\u00e9\u00a0\u00bb, selon l’administration fiscale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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