Le dénommé Chahi Mohamed a été placé en détention provisoire pour des faits liés au blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant de sources inconnues, ainsi que pour escroquerie et fraude à l’égard du public, a indiqué jeudi un communiqué du Parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier.
« Conformément aux dispositions de l’article 19 du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le Pôle pénal national économique et financier porte à la connaissance de l’opinion publique que, suite à des informations parvenues au service central de lutte contre la criminalité économique et financière de la Sûreté nationale concernant l’implication du dénommé Chahi Mohamed dans des opérations de blanchiment d’importantes sommes d’argent provenant de sources inconnues et des faits d’escroquerie et de fraude à l’égard du public, en exploitant un réseau complexe d’abus d’influence et de création de sociétés fictives, une information judiciaire a été ouverte, ayant conduit à l’arrestation de l’intéressé et de ses acolytes », précise le communiqué.
« Le 15 janvier 2026, les suspects, à savoir le dénommé Chahi Mohamed et ses associés, ont été présentés devant le Parquet de la République. Une enquête judiciaire a été ouverte à leur encontre pour délits de blanchiment d’argent et de produits criminels dans le cadre d’un groupe criminel, en utilisant les facilités offertes par une activité professionnelle, en violation de la législation et de la réglementation relatives aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger, pour abus d’influence afin d’obtenir d’indus privilèges auprès d’une administration ou d’une autorité publique, pour obtention d’avantages injustifiés lors de la conclusion de contrats contraires aux dispositions législatives et réglementaires, ainsi que pour participation au détournement de fonds publics », ajoute la même source.
« Après audition des accusés lors de leur première comparution par le juge d’instruction, une ordonnance de placement en détention provisoire a été émise à l’encontre de l’accusé Chahi Mohamed », conclut le communiqué.
